แหล่งฟอกเงินแก๊งค้ายาเสพติด

หลังจากที่มีข่าวคึกโครมกันตามข่าวต่างๆเกี่ยวเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกค้นเข้าร้านทองในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นนครปฐม กาญจนบุรี รวมถึงถึงจังหวัดต่างๆในภาคใต้ และทางภาคเหนือ ที่หลังจากมีกระแสวงในว่าพวกกลุ่มร้านทองนั้นมีความพัวพันเกี่ยวกับพวกขบวนการค้ายาเสพติด

และมีการฟอกเงินด้วยการนำเงินจากที่ขายยาได้โอนเงินเข้าบัญชีร้านทอง เพื่อซื้อทองคำแทง ซึ่งร้านทองที่ว่านี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ร้านทองย่านวังบูรพา อีกทั้งนอกจากการฟอกเงินด้วยร้านทองแล้ว ยังพบเบาะแสอีกว่าขบวนการนี้ได้นำเงินไปซื้อน้ำมันและธุรกิจอื่นๆ

เพื่อฟอกเงินอีกเกือบสองแสนล้านบาทอีกด้วย โดยขบวนการนี้มีชื่อว่ากลุ่มขบวนการ ดาวเรือง เป็นขบวนการที่ค้าทั้งพวกยาบ้าและยาไอซ์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลนั้นพบว่าขบวนการนี้ทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ผู้บงการของขบวนการนี้มีการสั่งการมาจากเรือนจำอีกด้วย

และจากการบุกค้นห้างทองครั้งนี้นั้นยังทราบมาอีกว่า มีร้านทองที่เข้าร่วมขบวนการนี้ในเยาวราชอีกสองถึงสามร้านที่รับฟอกเงินให้กับกลุ่มขบวนการดาวเรืองอีกด้วย และในส่วนร้านทองที่โดนเข้าบุกค้นและจับกุมนั้นเบื้องต้นได้ยอมรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรับสารภาพครั้งนี้ได้มีการสืบสวนและพบวิธีการฟอกเงินประมาณสี่ประเภทคือ

เป็นการลงทุนทำธุรกิจในลักษณะซื้อขายทองคำกับร้านทองคำ โดยการนำเงินจากการขนยาและค้ายาบ้ารวมถึงยาไอซ์ มาซื้อทองคำกับทางร้านทองคำ และพอระยะเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง จึงนำทองคำนี้กลับมาขาย ซึ่งทำลักษณะเหมือนเป็นการซื้อทองคำเพื่อการเกร็งกำไร โดยร้านทองเหล่านี้จะได้กำไรจากส่วนต่างและเปอร์เซ็นต์ของการรับฟอกเงิน

การลงทุนซื้อขายน้ำมันข้ามประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินจำนวนหลายแสนล้านบาท โดยเป็นการซื้อผ่านตัวแทนการขายน้ำมัน และมีการขายกลับคืนโดยรอช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวแทนเจ้าเดิม

การลงทุนธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งทำเหมือนตัวเองเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่คอยรับงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ และนำเงินจากการขายยาบ้าไปซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างเพื่อทำธุรกิจและขายคืนกลับไปให้กับร้านที่ซื้อมาอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปได้สักระยะ

การล